Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou a Operação Timeline em Macapá, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão e desarticular um esquema de comercialização irregular de produtos eletrônicos de origem estrangeira. A investigação aponta que a empresa responsável atuava de forma presencial e virtual, sem regularização fiscal e utilizando CNPJs de terceiros para disfarçar as operações.

A investigação teve início após a identificação de irregularidades em uma empresa que vendia aparelhos eletrônicos a preços muito abaixo do mercado, especialmente por meio de um perfil em rede social. Diante dos indícios, foi instaurado inquérito policial para apurar a procedência das mercadorias e a legalidade das transações comerciais.

De acordo com as apurações, a empresa comercializava produtos importados sem documentação fiscal válida, utilizando-se de empresa de fachada e CNPJ de terceiros para mascarar o verdadeiro responsável pelos negócios. O esquema operava tanto em vendas presenciais quanto on-line, com os pagamentos sendo direcionados a uma empresa cuja atividade declarada era de serviços de estética — uma estratégia para ocultar a origem das mercadorias e evitar o pagamento de tributos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 19 anos de reclusão, além do pagamento de multas.